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  重要提示:本公司及公司董事确保信息发表内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会九届二十次会议于2019年4月10日审议经过了《关于举行公司2018年年度股东大会的计划》,并于2019年4月11日在巨潮资讯网、《我国证券报》、《证券时报》上刊登了《关于举行2018年年度股东大会的告诉》。本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的方法举行。为维护投资者合法利益,便利各位股东行使股东大会表决权,依据相关规矩,现将股东大会告诉再次布告如下:

  一、举行会议的基本情况

  1、股东大会届次:2018年年度股东大会

  2、股东大会招集人:公司董事会

  公司董事会九届二十次会议以7票赞同、0票对立、0票放弃审议经过了《关于举行公司2018年年度股东大会的计划》。

  3、会议举行的合法、合规性:本次会议招集程序契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所事务规矩和《公司章程》的规矩。

  4、会议举行时刻:

  现场会议举行时刻:2019年5月10日(星期五)下午15:00

  网络投票时刻为:2019年5月9日一2019年5月10日

  其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2019年5月10日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票的详细时刻为2019年5月9日15:00至2019年5月10日15:00期间的恣意时刻。

  5、会议的举行方法:

  本次股东大会所选用的表决方法是现场表决与网络投票相结合的方法。

  本次股东大会将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向整体股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

  6。会议的股权挂号日:2019年5月7日。

  7、到会目标:

  (1)在股权挂号日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  截止2019年5月7日下午收市后在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体普通股股东均有权到会股东大会。因故不能到会会议的股东,可书面授权托付代理人到会会议并参与表决(托付书详见附件2),该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事、高档管理人员;

  (3)公司延聘的律师。

  8、会议地址:广州市越秀区流花路120号东方宾馆2号楼270A会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《2018年年度董事会陈述的计划》;

  2、审议《2018年年度监事会陈述的计划》;

  3、审议《2018年年度陈述全文及摘要》;

  4、审议《2018年年度财务决算陈述》;

  5、审议《2018年年度利润分配计划》;

  6、审议《关于2019年度续聘会计师事务所的计划》;

  7、审议《关于补选朱少东先生为公司第九届董事会董事(非独立董事)的计划》。

  上述计划1、计划3、计划4、计划5、计划6现已公司董事会九届二十次会议审议经过, 计划2现已监事会九届十三次会议审议经过,相关内容于2019年4月11日在《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发表。

  计划7为推举公司董事事项,本次应选董事1名,关于本次推举不适用累积投票制。公司董事会九届十六次会议于2019年1月21日审议经过《关于提名公司第九届董事会董事(非独立董事)提名人的计划》(相关内容已于2019年1月22日在《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发表),因董事冯劲先生与李峰先生向董事会辞去公司董事等职务,提名朱少东先生、杜华丰先生为公司第九届董事会董事提名人。上述董事提名人中,杜华丰先生因个人作业变化于2019年4月9日向董事会提出辞去其第九届董事会董事提名人职务。因而,现将朱少东先生作为公司第九届董事会董事提名人提交公司2018年年度股东大会审议。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码表

  四、会议挂号等事项

  1、会议挂号方法:参与本次股东大会的股东,请于2019年5月9日(上午9:30-12:00,下午13:00-18:00),持自己身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司挂号;托付代理人持自己身份证、授权托付书、托付人股东帐户卡、托付人身份证及托付人持股清单到公司挂号;法人股东持营业执照复印件、法人授权托付书、到会人身份证到公司挂号,收取会议相关材料。异地股东可用传真或信函方法挂号(传真或信函方法须在2019年5月9日当日18:00前传真或送达至公司董事会办公室)。

  2、本次股东大会会议挂号地址为:广州市越秀区流花路120号广州岭南集团控股股份有限公司董事会办公室。

  3、会议联系方法

  电话:020--86662791

  传真:020--86662791

  联系人:郑定全、吴旻

  电子邮箱:gzlnholdings@126.com

  本次股东大会会期半响,与会股东食宿、交通费用自理。

  五、参与网络投票的详细操作流程

  在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,参与网络投票时触及的详细操作内容详见附件1。

  六、备检文件

  1、董事会九届二十次会议抉择;

  2、董事会九届十六次会议抉择;

  3、监事会九届十三次会议抉择。

  特此布告。

  广州岭南集团控股股份有限公司

  董事会

  二○一九年五月七日

  附件:1、参与网络投票的详细操作流程

  2、2018年年度股东大会授权托付书

  附件1:

  参与网络投票的详细操作流程

  一。网络投票的程序

  1。 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360524”,投票简称为“岭南投票”。

  2。填写表决定见或推举票数。

  本次股东大会提案均为非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

  3。股东对总计划进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相赞同见。

  股东对总计划与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总计划投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总计划的表决定见为准;如先对总计划投票表决,再对详细提案投票表决,则以总计划的表决定见为准。

  二。经过深交所买卖体系投票的程序

  1。 投票时刻:2019年5月10日的买卖时刻,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2。 股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三。经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1。 互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月9日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年5月10日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

  2。 股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3。 股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件2:

  广州岭南集团控股股份有限公司

  2018年年度股东大会授权托付书

  兹托付先生代表本单位到会2019年5月10日举行的广州岭南集团控股股份有限公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  托付人称号(盖章):

  托付人法定代表人(签名):

  托付人股东帐号:

  托付人持股数量和性质:

  托付人身份证号码:

  受托人名字(签名):

  受托人身份证号码:

  托付权限:

  授权托付书有用期限:

  授权托付书签发日期: 年月日

(责任编辑:DF386)

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