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   证券代码:000010 证券简称:*ST美丽布告编号:2019-080

  深圳美丽生态股份有限公司

  第十届董事会第七次会议抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  深圳美丽生态股份有限公司第十届董事会第七次会议告诉于2019年6月24日以电子邮件方法宣布,2019年6月27日上午以通讯方法举行,应到董事11人,实到董事11人,契合《公司法》、《公司章程》规矩,本次会议合法有用。会议审议并经过了以下方案:

  一、《关于推举公司第十届董事会董事长的方案》;

  赞同推举陈飞霖先生为公司第十届董事会董事长(简历详见附件),任期自本次董事会审议经过之日起至本届董事会届满停止。

  表决成果:11票赞同,0票对立,0票放弃。

  二、《关于推举公司第十届董事会副董事长的方案》;

  赞同推举曾嵘女士为公司第十届董事会副董事长(简历详见附件),任期自本次董事会审议经过之日起至本届董事会届满停止。

  表决成果:11票赞同,0票对立,0票放弃。

  三、《关于调整董事会各专门委员会成员的方案》;

  鉴于公司董事发作改变,为不影响公司董事会专门委员会各项作业的顺利开展,对公司董事会专门委员会部分成员进行了相应调整,调整后各专门委员会成员如下:

  1、战略委员会成员:陈飞霖(召集人)、赵泽辉、刘民;

  2、提名委员会成员:赵泽辉(召集人)、刘伟英、周成斌;

  3、薪酬与查核委员会成员:刘民(召集人)、刘伟英、代礼平;

  4、审计委员会成员为:徐守浩(召集人)、刘伟英 、姚惠良。

  表决成果:11票赞同,0票对立,0票放弃。

  四、《关于聘任公司总经理的方案》;

  赞同聘任周成斌先生为公司总经理(简历详见附件),任期自本次董事会审议经过之日起至本届董事会届满停止。

  表决成果:11票赞同,0票对立,0票放弃。

  五、《关于聘任公司副总经理的方案》;

  赞同聘任张琳先生、金小刚先生为公司副总经理(简历详见附件),任期自本次董事会审议经过之日起至本届董事会届满停止。

  表决成果:11票赞同,0票对立,0票放弃。

  六、《关于聘任公司财政负责人的方案》;

  赞同聘任陈滔先生为公司财政负责人(简历详见附件),任期自本次董事会审议经过之日起至本届董事会届满停止。表决成果:11票赞同,0票对立,0票放弃。

  表决成果:11票赞同,0票对立,0票放弃。

  七、《关于对全资子公司增资的方案》;

  深圳市华新润达创业出资有限公司(以下简称“华新润达”)系公司全资子公司。为完成华新润达久远开展方针,增强华新润达的运营才能,提高公司的全体布局才能,更好拓宽业务,公司拟以认缴方法向华新润达增资2,000万元。本次增资完成后,华新润达的注册本钱将从3,000万元增至5,000万元。

  表决成果:11票赞同,0票对立,0票放弃。

  详细内容详见同日于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网发表的《关于对全资子公司深圳市华新润达创业出资有限公司增资的布告》(布告编号:2019-082)。

  八、《关于建立分公司的方案》;

  为更好地拓宽公司业务,经屡次调查和讨论证明,公司拟在广西建立分公司,深耕广西商场。公司董事会授权运营办理层详细处理分公司的有关建立事宜。

  表决成果:11票赞同,0票对立,0票放弃。

  详细内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于建立分公司的布告》(布告编号:2019-083)。

  表决成果:11票赞同,0票对立,0票放弃。

  九、《关于红信鼎通本钱办理有限公司向公司无偿供给财政赞助暨相关买卖的方案》;

  表决成果:11票赞同,0票对立,0票放弃。

  详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网发表的《关于红信鼎通本钱办理有限公司向公司无偿供给财政赞助暨相关买卖的布告》(布告编号:2019-084)。

  特此布告。

  深圳美丽生态股份有限公司

  董事会

  2019年6月27日

  附件:

  简历

  陈飞霖男,我国国籍,无境外永久居留权,1974年8月出世,大专学历,历任福建保达物流有限公司董事长,保达实业(平潭)股份有限公司董事长,上海中毅达股份有限公司常务副总经理。现任美佳(平潭)文明旅行开展有限公司董事长、深圳美丽生态股份有限公司董事。

  陈飞霖先生未持有公司股份;与公司控股股东实践操控人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系;不存在不适合担任上市公司董事的景象;未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所纪律处分;不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察,没有有清晰定论的景象;不是失期被履行人;契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规矩》及买卖所其他相关规矩等要求的任职资历

  曾嵘女,我国国籍,无境外永久居留权,1973年6月出世,本科学历,EMBA在读;中共党员,中级经济师。曾嵘获我国建造银行深圳市分行“先进作业者”、“优异办理者”、“先进党员”、“十佳支行行长”、“广东省总工会2009年南粤女职工之友”、“全国修建装修职业信息化建造先进个人”、“深圳市优异党员”等荣誉。历任我国建造银行深圳市分行益民支行行长、深圳广田装修集团股份有限公司党支部书记、董事、副总经理,深圳广田控股集团有限公司副总裁、深圳美丽生态股份有限公司董事长等职。现任深圳美丽生态股份有限公司董事。

  曾嵘女士未持有公司股份;与公司控股股东、实践操控人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系;不存在不适合担任上市公司董事的景象;未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所纪律处分;不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察,没有有清晰定论的景象;不是失期被履行人;契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规矩》及买卖所其他相关规矩等要求的任职资历。

  周成斌男,我国国籍,无境外永久居留权,1971年6月16出世,大学本科学历,中共党员,高档工程师,获贵州省五一劳作奖章。历任中铁八局一公司技术员、项目副经理、项目经理、公司副总经理;中铁八局三公司总经理;中铁八局集团公司物资机械部部长;深圳美丽生态股份有限公司副董事长。现任深圳美丽生态股份有限公司董事、运营办理中心总经理。

  周成斌先生未持有公司股份;与公司控股股东、实践操控人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系;不存在不适合担任上市公司高档办理人员的景象;未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所纪律处分;不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察,没有有清晰定论的景象;不是失期被履行人;契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规矩》及买卖所其他相关规矩等要求的任职资历。

  张琳男,我国国籍,无境外永久居留权,1981年7月出世,大学本科学历,高档工程师、高档BIM项目办理师。历任中铁八局集团一公司技术员、项目副经理、项目经理,运营部副部长、团委书记,运营部部长;中铁八局集团三公司副总经理;福建上河修建工程有限公司总经理。现任深圳美丽生态股份有限公司战略开展中心总经理。

  张琳先生未持有公司股份;与公司控股股东、实践操控人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系;不存在不适合担任上市公司高档办理人员的景象;未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所纪律处分;不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察,没有有清晰定论的景象;不是失期被履行人;契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规矩》及买卖所其他相关规矩等要求的任职资历。

  金小刚男,我国国籍,无境外永久居留权,1979年4月出世,大学本科学历,EMBA在读;中级会计师职称,具有我国注册会计师资历。金小刚先生具有证券、基金从业资历,并已获得深交所的董事会秘书证书。历任达新创意装修制品(深圳)有限公司财政经理,深圳市修建科学研究院股份有限公司财政办理,大华会计师业务所(特别一般合伙)深圳分所、立信会计师业务(特别一般合伙)深圳分所项目经理,深圳市特尔佳科技股份有限公司总经理助理兼任审计、人力资源、战略研究中心负责人,深圳世纪量子本钱办理有限公司履行董事,深圳美丽生态股份有限公司董事。现任深圳美丽生态股份有限公司董事会秘书。

  金小刚先生未持有公司股份;与公司控股股东、实践操控人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系;不存在不适合担任上市公司高档办理人员的景象;未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所纪律处分;不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察,没有有清晰定论的景象;不是失期被履行人;契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规矩》及买卖所其他相关规矩等要求的任职资历。

  陈滔男,我国国籍,无境外永久居留权,1978年11月出世,大学本科学历。历任海航商业控股有限公司方案财政部副总经理,易食集团股份有限公司财政总监,海航出资集团股份有限公司副总裁兼财政总监,深圳市兆新能源股份有限公司副总经理兼财政总监。

  陈滔先生未持有公司股份;与公司控股股东、实践操控人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系;不存在不适合担任上市公司高档办理人员的景象;未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所纪律处分;不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察,没有有清晰定论的景象;不是失期被履行人;契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规矩》及买卖所其他相关规矩等要求的任职资历。

(责任编辑:DF515)

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