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  一、会议举行基本情况

  (一)本次会议为2019年第2次暂时股东大会。

  (二)本次股东大会的招集人为董事会。

  (三)本次股东大会的举行契合有关法令、法规和公司规章的规则。

  (四)会议举行日期和时刻:

  开端时刻:2019年7月16日9时30分

  完毕时刻:2019年7月16日11时30分

  (五)本次会议选用现场方法举行。

  (六)到会目标:

  1。股权挂号日持有公司股份的整体股东。

  本次股东大会的股权挂号日为2019年7月15日,股权挂号日在公司股东名册挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会,股东可以书面形式托付代理人到会会议、参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  自然人股东亲身到会会议的,应出示自己身份证或其他可以标明其身份的有用证件或证明;托付代理人到会会议的,代理人还应出示自己有用身份证件、股东授权托付书。

  由法定代表人代表法人股东到会本次会议的,应出示自己身份证,加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件;法人股东托付非法定代表人到会本次会议的,应出示自己身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权托付书、单位营业执照复印件。

  2。本公司董事、监事、高档办理人员。

  (七)会议地址:江苏宝应县西安丰镇工业集中区水晶大路7号公司会议室。

  二、会议审议事项

  (一)《关于补选葛永兴为第二届董事会董事的方案》。

  三、其他

  (一)会议联系方法:

  联系地址:江苏宝应县西安丰镇工业集中区水晶大路7号

  联系电话/传真:0514-82775025

  联系人:夏分明

  (二)会议费用:与会股东交通费、食宿费用自理。

  (三)暂时提案:暂时提案请于会议举行10天前提交。

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  董事会

  2019年6月28日

(责任编辑:DF515)

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