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本公司及监事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

南京科远才智科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期届满,依据《公司法》、《公司章程》等有关规则,公司第五届监事会由3名监事组成,其间员工代表出任的监事1名,经过员工代表大会推举产生。

为确保监事会的正常运作,公司于2019年8月6日在公司第三会议室举行员工代表大会。本次会议由董事会秘书赵文庆先生掌管,公司部分员工参加了会议。公司各员工代表经仔细审议并以举手方法表决,一致同意推举孙扉女士为公司第五届监事会员工代表监事。孙扉女士简历请详见附件。

孙扉女士将与其他两名由公司第四届监事会第十一次会议推举产生的股东代表监事一起组成第五届监事会,任期至第五届监事会届满。

上述员工代表监事契合《公司法》《公司章程》有关监事任职的资历和条件,最近二年内曾担任过公司董事或许高档管理人员的监事人数未超越公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超越公司监事总数的二分之一。

特此布告。

南京科远才智科技集团股份有限公司

监事会

2019年08月08日

孙扉简介:

孙扉女士,我国国籍,1983年3月出世,本科学历。历任南京科远才智科技集团股份有限公司资质申报专员、资质申报主管、总司理工作部司理,现任公司人力资源部司理。

孙扉女士与公司控股股东及实践操控人不存在相关联系;到本发表日,孙扉女士未持有公司股票,未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒;未在其他公司担任兼职。经在最高人民法院网站失期被执行人目录查询,孙扉女士不属于“失期被执行人”,契合《公司法》等相关法令、法规和规范性文件及《公司章程》规则的任职条件。

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