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  证券代码:002181 证券简称:粤传媒布告编号:2019-057

  本公司及监事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第2次会议于2019年8月29日(周四)以通讯方法举行。会议告诉于2019年8月19日以电子邮件的方法宣布,会议应到监事3人,实践参会监事3人,会议由监事会主席孙支南先生掌管。会议举行契合《中华公民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规则,会议合法有用。本次会议以书面投票表决方法通过了如下抉择:

  一、以3票赞同,0票对立,0票放弃,审议通过了《关于公司2019年半年度陈说全文及摘要的方案》。

  经审阅,监事会以为:董事会编制和审阅公司2019年半年度陈说的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规则,陈说内容客观反映了公司到2019年6月30日的财务状况,在提出原定见前,未发现存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  《广东广州日报传媒股份有限公司2019年半年度陈说》全文详见公司指定信息发表网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《广东广州日报传媒股份有限公司2019年半年度陈说摘要》(2019-058)于2019年8月31日刊载于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  二、以3票赞同,0票对立,0票放弃,审议通过了《关于公司2019年半年度征集资金寄存与运用情况专项陈说的方案》。

  经审阅,监事会以为:公司征集资金的办理、运用及运作程序契合《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》和公司《征集资金办理办法》的规则,在提出原定见前未发现违背法令、法规及危害股东利益的行为。《广东广州日报传媒股份有限公司 2019 年半年度征集资金寄存与运用情况的专项陈说》(2019-059)于2019年8月31日刊载于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、以3票赞同,0票对立,0票放弃,审议通过了《关于运用部分搁置征集资金进行现金办理的方案》。

  该方案提出:公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司(原“广州大洋文明连锁店有限公司”)运用总额不超越公民3.5亿元的暂时搁置征集资金进行现金办理。经审阅:该事项契合我国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息发表事务备忘录第29号:征集资金运用》等有关规则,决策程序契合相关法令、法规以及《公司章程》等规则,不存在危害公司和中小股东利益的景象。

  监事会赞同董事会《关于运用部分搁置征集资金进行现金办理的方案》,运用部分搁置征集资金进行现金办理,出资于安全性高、流动性好的银行理财产品及结构性存款,发行主体应当为商业银行且该等产品需有保本约好,该等出资产品不得用于质押,不触及《深圳证券交易所中小企业板信息发表事务备忘录第30号:危险出资》规则的危险出资,主张采纳有用办法实在防备各类危险。《广东广州日报传媒股份有限公司监事会关于运用部分搁置征集资金进行现金办理的核对定见》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  四、以3票赞同,0票对立,0票放弃,审议通过了《关于公司管帐方针改变的方案》。

  经审阅,监事会以为:本次管帐方针改变是公司依据财政部于2019年4月30日公布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格局的告诉》(财会[2019]6号)进行的合理改变,契合《企业管帐原则》的相关规则和公司实践情况,相关决策程序契合法令法规及《公司章程》的规则,审阅未发现危害公司及股东利益的景象。

  《广东广州日报传媒股份有限公司关于管帐方针改变的布告》(2019-061)于2019年8月31日刊载于《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  五、备检文件:

  《广东广州日报传媒股份有限公司第十届监事会第2次会议抉择》。

  特此布告。

  广东广州日报传媒股份有限公司

  监事会

  二○一九年八月三十一日

(责任编辑:DF406)

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