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  证券代码:000157 证券简称:中联重科布告编号:2019-057号

  证券代码:112805 证券简称:18中联 01

  证券代码:112927 证券简称:19 中联 01

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  中联重科股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月30日举行第六届董事会第三次会议审议经过了《关于调整股票期权行权价格的方案》。依据上述董事会抉择,因为公司于2019年8月5日施行了2018年度权益分配方案,公司董事会拟依照《中联重科股份有限公司2017年股票期权及限制性股票鼓励方案(草案)》(以下简称“《鼓励方案(草案)》”)的规则,将2017年股票期权及限制性股票鼓励方案(以下简称“鼓励方案”)中初次颁发部分的股票期权的行权价格调整为4.14元/股、预留部分颁发的股票期权的行权价格调整为3.73元/股(以下简称“本次价格调整”)。具体状况如下:

  一、鼓励方案概略

  1、2017年9月29日,公司举行第五届董事会2017年度第五次暂时会议,审议经过了《关于及其摘要的方案》、《关于的方案》、《关于提请股东大会授权董事会处理公司股权鼓励方案有关事项的方案》等相关方案。同日,公司第五届监事会2017年度第三次暂时会议审议经过了《关于及其摘要的方案》、《关于的方案》。公司独立董事对《鼓励方案(草案)》进行了审阅,宣布了《关于中联重科股份有限公司2017年股票期权与限制性股票鼓励方案的独立定见》。

  2、2017年10月24日,公司举行了第五届监事会2017年度第四次暂时会议审议经过《关于核对的方案》。

  3、2017年11月1日,公司举行2017年度第一次暂时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会(以下简称“暂时股东大会”)审议经过了《公司关于及其摘要的方案》、《公司关于的方案》及《公司关于提请股东大会授权董事会处理公司股权鼓励方案有关事项的方案》。

  4、依据公司暂时股东大会的授权,公司于2017年11月7日举行第五届董事会2017年度第七次暂时会议,审议经过了《关于2017年股票期权与限制性股票鼓励方案初次颁发相关事项的方案》。公司独立董事对鼓励方案所涉股票期权及限制性股票颁发相关事项宣布了独立定见。同日,公司第五届监事会2017年度第六次暂时会议审议经过了《关于2017年股票期权与限制性股票鼓励方案初次颁发相关事项的方案》、《关于核对的方案》。

  5、依据《关于2017年股票期权与限制性股票鼓励方案初次颁发相关事项的方案》,公司董事会拟颁发1,231名鼓励目标17,156.8961万份股票期权和17,156.8961万股限制性股票,颁发日为2017年11月7日。在实践施行颁发过程中,39名鼓励目标因个人原因自愿抛弃其悉数获授的280.805万份股票期权和280.805万股限制性股票,公司在初次颁发日实践颁发1,192名鼓励目标16,876.0911万份股票期权和16,876.0911万股限制性股票。概况请见《中联重科股份有限公司关于 2017 年股票期权及限制性股票鼓励方案初次颁发完结的布告》(布告编号:2017-076号)。

  6、2018 年 8 月 30 日,公司举行第五届董事会第八次会议审议经过了《关于回购、刊出部分鼓励目标所持股票期权及限制性股票的方案》、《关于调整股票期权行权价格的方案》。公司独立董事宣布了《关于回购、刊出部分鼓励目标所持股票期权及限制性股票的独立定见》、《关于调整股票期权价格事项的独立定见》。同日,公司监事会审议经过了《关于回购、刊出部分鼓励目标所持股票期权及限制性股票的方案》。因为公司于 2018 年 8 月 24 日施行了 2017 年度权益分配方案,公司董事会依照《鼓励方案(草案)》的规则,将鼓励方案中初次颁发部分的股票期权的行权价格调整为 4.37 元/股。

  7、2018 年 9 月 10 日,公司举行第五届董事会 2018 年度第六次暂时会议审议经过了《关于 2017 年股票期权与限制性股票鼓励方案预留部分颁发相关事项的方案》。公司独立董事宣布了《关于 2017年股票期权及限制性股票方案预留部分颁发相关事项的独立定见》。同日,公司监事会审议经过了审议经过了《关于 2017 年股票期权与限制性股票鼓励方案预留部分颁发相关事项的方案》、《关于核对的方案》。

  8、依据《关于 2017 年股票期权与限制性股票鼓励方案预留部分颁发相关事项的方案》,公司董事会拟颁发 405 名鼓励目标1,906.3218 万份股票期权和 1,906.3218 万股限制性股票,颁发日为2018 年 9 月 10 日。在实践施行颁发过程中,16 名鼓励目标因个人原因自愿抛弃其悉数获授的 50.8360 万份股票期权和 50.8360 万股限制性股票,公司在预留部分颁发日实践颁发 389 名鼓励目标1,855.4858 万份股票期权和 1,855.4858 万股限制性股票。概况请见《中联重科股份有限公司关于 2017 年股票期权及限制性股票鼓励方案预留部分颁发完结的布告》(布告编号:2018-054 号)。

  9、2018 年 11 月 6 日,公司举行第五届董事会 2018 年度第八次暂时会议审议经过了《关于公司 2017 年股票期权与限制性股票鼓励方案初次颁发部分权益第一次行权并免除限售相关事项的方案》、《关于回购、刊出部分鼓励目标所持股票期权及限制性股票的方案》。公司独立董事宣布了《关于 2017 年股票期权与限制性股票鼓励方案初次颁发部分权益第一次行权并免除限售的独立定见》、《关于回购、刊出部分鼓励目标所持股票期权及限制性股票的独立定见》。同日,公司监事会审议经过了审议经过了《关于 2017 年股票期权与限制性股票鼓励方案初次颁发部分权益第一次行权并免除限售的方案》、《关于回购、刊出部分鼓励目标所持股票期权及限制性股票的方案》。

  10、2019年 4 月 29 日,公司举行第六届董事会 2019 年度第一次暂时会议审议经过了《关于回购、刊出部分鼓励目标所持股票期权及限制性股票的方案》。公司独立董事宣布了《关于回购、刊出部分鼓励目标所持股票期权及限制性股票的独立定见》。同日,公司监事会审议经过了审议经过了《关于回购、刊出部分鼓励目标所持股票期权及限制性股票的方案》。

  二、本次价格调整状况的阐明

  《鼓励方案(草案)》“第三章股票期权方案的具体内容”之“六、股票期权数量和价格的调整办法及程序”之“(二)股票期权行权价格的调整办法”的规则,若在鼓励方案初次布告当日至鼓励目标完结股票期权行权期间,公司发作派送股票盈利事项,应对股票期权的行权价格进行相应的调整,调整后走权价格应为调整前行权价格减去每股派息额。

  公司于2017年11月7日向初次颁发鼓励目标颁发的股票期权的行权价格为4.57元/股,依据2018年30日举行的第五届董事会第八次会议审议经过的《关于调整股票期权行权价格的方案》,上述行权价格调整为4.37元/股;2018年9月10日向预留部分鼓励目标颁发的股票期权的行权价格为3.96元/股。公司于2019年8月5日施行2018年度权益分配方案,向整体股东每10股派发现金股利2.50元人民币现金。

  因公司2019年施行回购方案,回购专户持有的本公司A股股份不参加2018年年度权益分配,公司本次实践现金分红的总金额=实践参加分配的A股总股本×分配份额,即1,518,136,564.25元=6,072,546,257股×0.25元/股,依据股票市值不变准则,施行权益分配前后公司A股总股本坚持不变,现金分红总额分摊到每一股的份额将减小,因而,本次权益分配后施行A股除权除息价格时,每股现金盈利应以0.2348967元/股核算(每股现金盈利=现金分红总额/总股本,即0.2348967元/股=1,518,136,564.25元/6,462,996,181股),终究经四舍五入后为扣除0.23元/股。

  根据上述,本次价格调整完结后,初次颁发的股票期权的行权价格为4.37元/股-0.23元/股=4.14元/股,预留部分颁发的股票期权的行权价格调整为3.96元/股-0.23元/股=3.73元/股。

  三、公司本次调整股票期权价格对公司的影响

  本次对公司2017年股票期权及限制性股票鼓励方案中初次颁发及预留部分颁发的股票期权的行权价格调整,不会对公司的财务状况和运营效果发生实质性影响。

  四、独立董事定见

  经核对,公司独立董事对调整股票期权价格事项宣布如下独立定见:

  公司董事会对公司2017年股票期权及限制性股票鼓励方案中初次颁发及预留部分颁发的股票期权的行权价格进行调整,契合《上市公司股权鼓励管理办法》、《鼓励方案(草案)》和《中联重科股份有限公司章程》的相关规则,赞同本次调整股票期权价格。

  五、律师定见

  经核对,上海市方达律师事务所就本次价格调整宣布如下定见:

  公司本次价格调整事项已取得了必要的同意和授权,契合《公司法》、《管理办法》、《公司章程》以及《鼓励方案(草案)》的有关规则。

  六、备检文件

  1、公司第六届董事会第三次会议抉择;

  2、公司独立董事《关于调整股票期权价格事项的独立定见》;

  3、上海市方达律师事务所《关于中联重科股份有限公司股票期权行权价格调整的法律定见书》。

  特此布告。

  中联重科股份有限公司

  董事会

  二○一九年八月三十一日

(责任编辑:DF406)

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