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  证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达布告编号:2019-084

  本公司及监事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议告诉于2019年8月21日以电子邮件和专人送达方法向整体董事宣布,会议于2019年8月30日以通讯方法举行,应参会监事3名,实践参会监事3名。会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的规则。会议由监事会主席陈莉敏女士掌管,经与会监事审议,以通讯表决方法构成如下抉择:

  1、审议并通过了《公司2019年半年度陈说及其摘要》

  表决成果:3票拥护,0票对立,0票放弃

  经审阅,监事会以为董事会编制、审阅的公司2019年半年度陈说程序契合法令、行政法规和中国证监会的规则,陈说内容实在、精确、完好的反映了公司陈说期内的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,赞同公司2019年半年度陈说全文及其摘要。

  2、审议并通过了《关于2019年度日常相关买卖改变相关方的方案》

  表决成果:3票赞同,0票对立,0票放弃

  《关于赞同公司2019年度日常相关买卖改变相关方的方案》中触及的内容契合中国证监会、深交所、公司章程所规则的日常相关买卖领域。本次改变日常相关买卖相关方的事项不存在危害公司及股东、特别是中小股东利益的景象。表决过程中相关董事车成聚先生进行了逃避表决,表决程序合法有用。

  赞同《关于2019年度日常相关买卖改变相关方的方案》。

  3、审议并通过了《关于出资建造30万吨/年环氧丙烷项目的方案》

  表决成果:3票赞同,0票对立,0票放弃

  公司本次出资建造30万吨/年环氧丙烷项目,有利于发挥工业一体化优势,构成工业链上下游联动,然后能够有用的操控本钱,完成产品效益最大化,提高公司的整体规划、盈余才能及商场竞争力,契合公司及整体股东的整体利益。

  赞同公司出资建造30万吨/年环氧丙烷项目,该方案需要提交股东大会审议通往后施行。

  4、审议并通过了《2019年上半年征集资金寄存与运用状况的专项陈说》

  表决成果:3票拥护,0票对立,0票放弃

  经审阅,监事会以为公司2019年上半年征集资金寄存与运用的状况合理合规,不存在违规占用征集资金状况的发作。赞同2019年上半年征集资金寄存与运用状况的专项陈说。

  特此布告。

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

  监事会

  2019年8月31日

(责任编辑:DF406)

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